News

The Conference of the Parties (COP) to the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism held its Extraordinary Plenary Meeting on 12 May 2021, under the Presidency of Ioannis Androulakis.

The Plenary strongly welcomed the developments at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), in particular the adoption of the PACE Resolution “Urgent need to strengthen financial intelligence units – Sharper tools needed to improve confiscation of illegal assets” and the related PACE Recommendation 2195 (2021). The COP will take steps to follow-up on this Recommendation with its member-states and the Financial Action Task Force (FATF).

Τhe COP adopted the Thematic Monitoring Report on application of Article 3(4) on reversal of burden of proof in the confiscation proceedings and also approved a framework for cooperation with the Council of Europe Committee on Counterterrorism.

In order to streamline the interpretation of the Convention, the Plenary approved the Interpretative Note on Article 9(3) of the Convention (“Criminalisation of money laundering”) and amendments to the Interpretative Note to Article 3(4) (“Reversal of the burden of proof”). The Plenary also agreed further steps to review the measures taken by member-states on confiscation of virtual assets.

Η Διάσκεψη των Μερών (COP) της Σύμβασης για το Ξέπλυμα, την Έρευνα, την Κατάσχεση και τη Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας πραγματοποίησε την Έκτακτη Ολομέλειά της στις 12 Μαΐου 2021, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Ανδρουλάκη.

Η Ολομέλεια χαιρέτισε θερμά τις εξελίξεις στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), ιδίως την υιοθέτηση του Ψηφίσματος της PACE «Επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών – Απαιτούνται πιο εύστοχα εργαλεία για τη βελτίωση της δήμευσης παράνομων περιουσιακών στοιχείων» και τη σχετική Σύσταση PACE 2195 (2021). Η COP θα λάβει μέτρα για την παρακολούθηση αυτής της Σύστασης με τα κράτη μέλη της και την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Η COP ενέκρινε την Θεματική Έκθεση Παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή του Άρθρου 3(4) σχετικά με την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης στις διαδικασίες δήμευσης και ενέκρινε επίσης ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Επιτροπή Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Προκειμένου να απλοποιηθεί η ερμηνεία της Σύμβασης, η Ολομέλεια ενέκρινε την Ερμηνευτική Σημείωση για το Άρθρο 9(3) της Σύμβασης («Ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες») και τις τροποποιήσεις της Ερμηνευτικής Σημείωσης για το Άρθρο 3(4) («Αντιστροφή του βάρους της απόδειξης»). Η Ολομέλεια συμφώνησε επίσης για περαιτέρω βήματα για την αναθεώρηση των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη σχετικά με την δήμευση εικονικών περιουσιακών στοιχείων.